FGR menyelidiki pemilik tim sepak bola Meksiko atas dugaan pencucian uang

Setelah muncul informasi dalam beberapa hari terakhir terkait dugaan salah urus dan kejanggalan pada tim Bajak Laut FCdiumumkan bahwa Kantor Kejaksaan Agung (FGR) membuka berkas penyidikan terhadap José Carlos Vives Gómezpemilik klub Liga Ekspansikarena kemungkinan partisipasi mereka dalam operasi dengan sumber daya yang berasal dari terlarang.

ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT

Menurut dokumen yang dimiliki pihak berwenang, peristiwa yang diselidiki akan terjadi antara 2022 tahun 2024 dan akan melibatkan perorangan dan badan hukum berbeda yang terkait melalui struktur perusahaan dan keuangan.

Di antara orang-orang yang disebutkan adalah Vives Gómez, dalam kapasitasnya sebagai mitra dan perwakilan CF Veracruzano, SA dari CV Investigasi ini bertujuan untuk menentukan asal, tujuan, dan penerima manfaat akhir dari sumber daya yang dikelola dan disalurkan melalui perusahaan-perusahaan yang diduga terkait satu sama lain.

Pengaduan tersebut menyatakan bahwa skema tersebut akan memungkinkan pembagian fungsi operasional dan properti perusahaan, selain memisahkan kepemilikan aset dan hak dari kegiatan ekonomi yang dilakukan oleh badan hukum lainnya.

Diantara harta kekayaan tersebut di atas adalah hak yang berkaitan dengan eksploitasi Stadion Luis 'Pirata' Fuente. Penyaluran ini tentu menimbulkan keraguan mengenai aliran uang, pendapatan yang diperoleh, dan masyarakat yang menerima manfaat.

Itu FGR menganggap bahwa kondisi ini harus ditinjau oleh “kemungkinan pembaruan operasi dengan sumber daya yang berasal dari terlarang”. Survei ini juga mendeteksi hubungan korporasi, kebetulan antara mitra dan perwakilan hukum, serta terbatasnya kapasitas ekonomi dibandingkan dengan nilai operasi yang berkaitan dengan barang publik.

Kejaksaan menyatakan bahwa Kemungkinan inkonsistensi harus diperiksa melalui analisis informasi perpajakan, keuangan, patrimonial dan perusahaan dari orang-orang dan perusahaan yang terlibat. Membuka file tidak berarti terbukti ada pertanggungjawaban pidana.

Ditambah dengan penyelidikan ini adalah prosedur yang baru-baru ini diminta oleh agen Kementerian Umum Negara Bagian Meksiko kepada Federasi Sepak Bola Meksiko, untuk menentukan apakah logo Piratas FC digunakan dengan cara yang “penipuan” atau apakah ada “kejahatan plagiarisme”. Tim tersebut juga tidak akan mendaftarkan citranya ke Institut Properti Industri Meksiko (IMPI), yang merupakan persyaratan yang diperlukan untuk mendapatkan dukungan dari FMF.